تحقيق بغسيل الأموال يقود الشرطة إلى مقرات "دويتشه بنك" بألمانيا

قامت الشرطة الفيدرالية الألمانية يوم الأربعاء بمداهمة مقرات "دويتشه بنك" في كل من فرانكفورت وبرلين، صباحًا، ضمن تحقيق في أنشطة مشتبه بها تتعلق بغسيل الأموال.

واستهدفت العملية موظفين في أكبر مصرف تجاري بألمانيا، بالإضافة إلى أفراد آخرين لم يُكشف عن هويتهم، وفق ما نقلت مجلة "شبيغل" الإخبارية عن المدعين العامين. ولم تصدر السلطات حتى الآن تفاصيل حول الادعاءات المحددة قيد التحقيق.

من جهته، أكد البنك أن عمليات التفتيش جارية، مشيرًا إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع مكتب المدعي العام، دون الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وقد انعكس خبر المداهمة على أسواق المال، حيث تراجع سهم دويتشه بنك بنسبة 3.2% خلال تداولات بعد الظهيرة.

ويأتي هذا التحقيق في سياق سلسلة من الملاحظات حول ثغرات محتملة لغسل الأموال في البنك، ما دفع الجهات التنظيمية إلى فرض غرامات، وإجراء تدقيقات، ومداهمات سابقة. فقد داهم محققون المقر الرئيسي للمصرف في فرانكفورت في أبريل 2022، وأوفدت هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) مفوضًا خاصًا لمتابعة التقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويُذكر أن دويتشه بنك ارتبط في الماضي بعلاقات تجارية مع شركات أجنبية يُشتبه في استخدامها لأغراض غسل الأموال، وفق تحقيقات سابقة.